证券代码：603113       证券简称：金能科技         公告编号：2025-070 债券代码：113545       债券简称：金能转债                 金能科技股份有限公司          关于向下修正“金能转债”转股价格的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格 80%的情形，触发“金能转债”转股价格向下修正条款。 了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》，公司董事会提议本次行使“金 能转债”的转股价格向下修正的权利。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行上市情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金 于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。   经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转 换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能 转债”，债券代码“113545”。   根据《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》                                    （以 下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束 之日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 4 月 20 日）起至可转债到期日止 （2025 年 10 月 13 日）。   （二）可转换公司债券转股价格调整情况    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司该次发行的“金能转 债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为 11.40 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于“金能转债”转股 价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。公司于 2020 年 11 月办理完毕 非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为 10.78 元/股，具体内 容详见公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提 示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021 年 5 月实施了 2020 年度利润 分配，金能转债的转股价格调整为 10.43 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号： 格调整为 10.08 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于“金 能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-080）。公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年度利润分配，金能转债的转股价格调整为 9.96 元/股，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的 提示性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024 年 6 月实施了 2023 年度利 润分配，金能转债的转股价格调整为 9.87 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 转股价格调整为 9.75 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关 于“金能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。   二、“金能转债”转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》相关条款规定：   （1）修正权限与修正幅度   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等 有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转 换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   三、关于向下修正转股价格的具体内容   截至 2025 年 7 月 25 日，公司股票已触发“金能转债”转股价格向下修正条 款。   为保障公司持续健康发展，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》，公司董 事会提议向下修正“金能转债”的转股价格并提交公司股东会审议，同时提请股 东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关 事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相 关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。   本次修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如公司股东会召开 时上述任意一个指标高于调整前“金能转债”的转股价格（9.75 元/股），则本 次“金能转债”转股价格无需调整。   “金能转债”转股期起止日期为 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日， 敬请广大投资者注意投资风险。   特此公告。                                金能科技股份有限公司董事会

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